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今期图纸

河南同力水泥无限公司通知布告(系列)

发布时间:2019-06-11 点击数:

  合同的无效期及履行刻日:正在具体的合同或和谈确定的无效期内或合同履行刻日内。其他合同或和谈条目遵照《中华人平易近国合同法》,两边正在买卖过程中不得违反相关法令、律例,如由此惹起对方丧失,应按照《中华人平易近国合同法》及相关法令律例的处置,并承担响应的法令义务。

  (四)本次披露的联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。本议案无需提交股东大会审议,也无需其它相关部分核准。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达不异看法。正在股东对统一议案呈现总议案取分议案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权,审议通过了该议案,同意解除公司董事职务。该议案尚需提交股东大会审议。

  1. 互联收集投票系统起头投票的时间为2017年6月1日(现场股东大会召开前一日)15:00,竣事时间为2017年6月2日(现场股东大会竣事当日)15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集 办事身份认证营业(2016 年 4 月修订)》的打点身份认证,取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

  上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()登载的本公司第五届董事会2017年度第四次会议决议通知布告。

  运营范畴: 环保工程的设想、安拆及办事;环保工程总承包;环保设备发卖;节能环保征询办事;监测。

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权,审议通过了该议案,同意选举宋向军为公司第五届董事会董事,任期取第五届董事会不异。该议案尚需提交股东大会审议。

  1、合适前提的天然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代办署理人还应持授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东账户卡打点登记手续。

  兹委托 (身份证号码: )代表本公司(本人)出席河南同力水泥股份无限公司2017年第二次姑且股东大会,并按照下列对会议议案行使表决权。

  3、累积投票制是股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数,股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派(能够投出零票),但总数不得跨越其具有的选举票数。

  我们认实审核了《关于选举何毅敏先生为公司董事的议案》及相关材料,认 为何毅敏先生符律、行规所的上市公司董事任职资历,具备履行董 事职责所必需的工做经验,不存正在《公司法》、《公司章程》中任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。我们同意选举何毅敏为公司董事,任期取第五届董事会不异。

  公司控股子公司豫龙同力、黄河同力、豫鹤同力、腾踊同力、濮阳同力、平原建材、鹤壁同力礼聘具有工程甲级天分(大气污染防治工程)的豫能菲达环保对窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨通风收尘器、水泥磨选粉机收尘器、水泥磨成品收尘器等37项设备进行提标。

  1、截止2017年5月26日买卖竣事后,所有正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东(授权委托书附后),或正在收集投票时间内加入收集投票。

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权,审议通过了该议案,同意于2017年6月2日正在公司999 会议室召开2017年第二次姑且股东大会。详见公司于2017年5月18日披露的《关于召开2017年第二次姑且股东大会的通知》。

  收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖系统进行投票的时间为2017年6月2日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月1日15:00至2017年6月2日15:00。

  (一)董事会会议通知时间和体例:河南同力水泥股份无限公司(简称:公司)第五届董事会2017年度第四次会议通知于2017年5月15日以书面形式发出。

  本次公司各控股企业申报的37项提标项目是严酷按照国度对水泥企业下发的环保要求的相关文件施行,豫能菲达环保具有工程甲级天分(大气污染防治工程),可以或许对其进行提标。买卖订价遵照市场化准绳,无损害上市公司好处之处。

  我们认实审核了《关于选举宋向军先生为公司董事的议案》及相关材料,认 为宋向军先生符律、行规所的上市公司董事任职资历,具备履行董 事职责所必需的工做经验,不存正在《公司法》、《公司章程》中任职的前提及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的环境。我们同意选举宋向军为公司董事,任期取第五届董事会不异。

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  正在本次股东大会上,公司将向全体股东供给收集形式的投票平台,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统()加入收集投(具体操做流程详见附件 2)。

  我们认实审核了《关于解除董事职务的议案》及相关材料,认为已不具备履行公司董事职责的前提,解除其职务有益于公司管理,合适公司好处,未损害公司及其他股东,出格是中小股东的好处。我们同意解除公司董事职务。

  比来一个会计年度的财政数据:截至2016年12月31日公司总资产42381万元,净资产13182万元;2016年从停业务收入55577 万元,净利润3289万元。(经审计)

  河南同力水泥股份无限公司于2017年5月17日召开了第五届董事会2017年度第四次会议,审议通过了公司《关于控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》、《关于解除董事职务的议案》、《关于选举何毅敏先生为公司董事的议案》、《关于选举宋向军先生为公司董事的议案》我们按照《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》的要乞降本公司《章程》的相关,本着勤奋尽责的准绳对相关环境进行了查询拜访和领会,做为公司的董事,基于判断的立场,现颁发看法如下:

  工艺部副部长(厂长待遇)(其间:2007.07至2007.09兼任安玻公司副总司理);2007.09至2009.03 安彩高科彩玻四厂厂长;2009.03至2011.03 郑州拓洋实业无限公司党委委员、副总司理;2010.01至2011.03郑州拓洋实业无限公司党委、副总司理;2011.03至今郑州拓洋实业无限公司党委、总司理。未正在本公司任职,取持有公司百分之五以上股份的股东及现实节制人存正在联系关系关系,未持有本公司股票,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,合适《公司法》、《“建立 诚信 失信”合做备忘录》等相关法令、律例和要求的任职前提。

  次要股东或现实节制人:河南投资集团无限公司25%、河南豫能控股股份无限公司35%、浙江菲达环保科技股份无限公司40%。

  2、上述议案均为影响中小投资者好处的严沉事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级办理人员、零丁或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决零丁计票,公司将按照投票成果进行公开披露。

  3. 股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录 正在 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  2、合适前提的法人股东之代表人持本人身份证、代表人证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续,或由授权委托代办署理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、停业执照复印件打点登记手续。

  公司控股子公司取联系关系方发生联系关系买卖时,正在志愿平等、公允公允的准绳下进行, 联系关系买卖的订价均采用市场订价的准绳,不损害公司及其他股东的好处,买卖严酷遵照洽商、合同签定、按合同履行的流程发生。

  (三)2017年5月17日,公司第五届董事会2017年度第四次会议审议通过了《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》。董事会正在表决上述议案时,联系关系董事王霞回避表决,经非联系关系董事表决,该项议案以6票同意,0票否决,0票弃权审议通过。董事对本次联系关系买卖事项出具了事前承认看法,并颁发了看法。

  本次买卖事前收罗了董事承认,并出具书面确认文件,同意将《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》提交董事会审议。 对于以上议案,董事颁发了了看法:我们认实审核了《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》及相关材料,河南豫能菲达环保无限公司为河南投资集团无限公司的子公司,公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司对37项提标项目实施提标属联系关系买卖,我们同意将《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》提交董事会审议,并出具了书面承认看法。我们认为本次联系关系买卖是公司控股企业为达到国度环保规范性要求的尺度,礼聘河南豫能菲达环保无限公司对其设备进行提标,河南豫能菲达环保无限公司具有工程甲级天分(大气污染防治工程),可以或许进行项目。董事会审议该议案时1名联系关系董事回避表决,6票同意,0票否决,0票弃权获审议通过,议案的审议、表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关,本次买卖订价公允,合适公司好处,未损害公司及其他股东(出格是中小股东和非联系关系股东)的好处。我们同意公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程。

  (三)会议召开的、合规性:公司第五届董事会2017年度第四次会议审议通过了《关于建议召开2017年第二次姑且股东大会的议案》。本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

  何毅敏,男,1964年11月出生,中员,办理学硕士、工程硕士。1981.09至1984.07沈阳黄金专科学校采矿专业,大学专科进修;1984.08至1987.05省寿王坟铜矿坑口采掘手艺员、爆破队队长;1987.05至1988.09焦做电厂汽锅分厂检修工、玛尔斯泵班班长;1988.09至1990.01焦做电厂出产手艺科帮理工程师;1990.01至1998.03焦做电厂电力设备修制分公司,历任副司理、党支部、司理;1998.03至1998.08焦做电厂电力集团无限公司副总司理;1998.08至2000.09 焦做电厂副厂长兼电力集团无限公司总司理、党总支;2000.09至2003.04郑州电力机械厂厂长兼党委;2003.04至2005.11鹤壁电厂二期工程筹建处从任(鹤壁同力发电无限义务公司);2005.11至2008.06南阳天益发电无限义务公司总司理、党总支副;2008.06至2008.09南阳天益发电无限义务公司总司理、党总支副,南阳鸭河口发电无限义务公司董事长、党委副;2008.09至2010.11南阳鸭河口发电无限义务公司董事长、党委副,南阳天益发电无限义务公司董事长;2010.11至2013.05南阳鸭河口发电无限义务公司董事长、党委,南阳天益发电无限义务公司董事长;2013.05至2014.11鹤壁鹤淇发电无限义务公司总司理,鹤壁同力发电无限义务公司党委副;2014.11至2015.04 鹤壁鹤淇发电无限义务公司总司理,鹤壁同力发电无限义务公司总司理、党委副;2015.04至今鹤壁鹤淇发电无限义务公司总司理,鹤壁同力发电无限义务公司总司理、党委副,鹤壁万和发电无限义务公司施行董事、总司理。未正在本公司任职,取持有公司百分之五以上股份的股东及现实节制人存正在联系关系关系,未持有本公司股票,未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所,合适《公司法》、《“建立 诚信 失信”合做备忘录》等相关法令、律例和要求的任职前提。

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  本议案所涉及的买卖属于联系关系买卖,董事王霞取本议案形成联系关系关系,对本议案回避表决,经非联系关系董事表决,6票同意,0票否决,0票弃权,审议通过了该议案,同意公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程,合同金额不跨越6098万元。详见公司于2017年5月18日披露的《控股子公司联系关系买卖通知布告》和《国海证券股份无限公司关于河南同力水泥股份无限公司联系关系买卖的核查看法》。

  (五)会议召开体例:本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的表决体例公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()向股东供给收集形式的投票平台,股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或收集投票中的一种体例,若是统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  汗青沿革:2015年10月13日,河南投资集团无限公司、河南豫能控股股份无限公司和浙江菲达环保科技股份无限公司配合倡议设立河南豫能菲达环保无限公司,郑晓彬被选为公司董事长。

  (二)公司控股股东河南投资集团无限公司,取联系关系方河南豫能控股股份无限公司合计持有豫能菲达环保60%的股份,为豫能菲达环保的现实节制人。公司持有豫龙同力70%的股份,持有黄河同力73.15%的股份,持有腾踊同力100%的股份,持有鹤壁同力100%的股份,持有豫鹤同力60%,豫鹤同力持有濮阳同力100%的股份,公司全资子公司新乡平原同力水泥无限义务公司持有平原建材80%的股份,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》相关,本次买卖形成了公司控股子公司取豫能菲达环保的联系关系买卖。

  我们认实审核了《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》及相关材料,河南豫能菲达环保无限公司为河南投资集团无限公司的子公司,公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司对37项提标项目实施提标属联系关系买卖,我们同意将《关于公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》提交董事会审议,并出具了书面承认看法。我们认为本次联系关系买卖是公司控股企业为达到国度环保规范性要求的尺度,礼聘河南豫能菲达环保无限公司对其设备进行提标,河南豫能菲达环保无限公司具有工程甲级天分(大气污染防治工程),可以或许进行项目。董事会审议该议案时1名联系关系董事回避表决,6票同意,0票否决,0票弃权获审议通过,议案的审议、表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关,本次买卖订价公允,合适公司好处,未损害公司及其他股东(出格是中小股东和非联系关系股东)的好处。我们同意公司控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程。

  (一)公司控股子公司驻马店市豫龙同力水泥无限公司(以下简称:豫龙同力),洛阳黄河同力水泥无限义务公司(以下简称:黄河同力), 河南省豫鹤同力水泥无限公司(以下简称:豫鹤同力), 三门峡腾踊同力水泥无限公司(以下简称:腾踊同力), 濮阳同力水泥无限公司(以下简称:濮阳同力), 河南平原同力建材无限公司(以下简称:平原建材), 河南省同力水泥无限公司(以下简称:鹤壁同力)等拟对窑头袋收尘、窑尾袋收尘、水泥磨通风收尘器、水泥磨选粉机收尘器、水泥磨成品收尘器等37项设备进行提标。本次提标工程礼聘河南豫能菲达环保无限公司(以下简称:豫能菲达环保)进行实施,合同金额不跨越6098万元。

  表决成果:7 票同意,0 票否决,0 票弃权,审议通过了该议案,同意选举何毅敏为公司第五届董事会董事,任期取第五届董事会不异。该议案尚需提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

  联系关系关系申明:河南投资集团为本公司和豫能菲达环保的控股股东,豫龙同力、黄河同力、豫鹤同力、腾踊同力、濮阳同力、平原建材、鹤壁同力为公司控股子公司,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.3款的,上述公司为本公司的联系关系法人,联系关系关系详见下图。

  本次董事会审议的《关于控股企业礼聘河南豫能菲达环保无限公司实施提标工程的议案》、《关于解除董事职务的议案》、《关于选举何毅敏先生为公司董事的议案》、《关于选举宋向军先生为公司董事的议案》等四项议案,董事均颁发了看法,细致内容见公司于2017年5月18日披露的《关于公司联系关系买卖及董事任免等事项的看法》。

  1、非累计投票提案委托人对受托人的授权以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准,对统一项表决议案,不得有多项授权。

  (四)本次股东大会的现场会议估计会期半天,出席本次现场会议的股东或其代办署理人的食宿及交通费自理。

  经核查,保荐机构认为:本次同力水泥控股子公司提标项目是严酷按照国度对水泥企业下发的环保要求的相关文件实施的,且豫能菲达环保具有工程甲级天分(大气污染防治工程),满脚本次提标项目标施工要求。

  宋向军,男,1965年6月出生,中员,工学硕士。1982.09至1990.06大学机械工程专业进修,获工学学士、工学硕士;1990.06至1997.08安玻公司锥加工车间手艺从管、总师办人员;1997.08至2005.08安彩集团彩玻一厂,历任车间从任、厂长帮理、副厂长(掌管工做);2005.08至2006.08安彩集团成都电子玻璃无限公司总司理兼党委;2006.08至2007.09

  本次联系关系买卖订价遵照市场化准绳,不存正在损害上市公司及其股东好处的景象。此事项曾经公司董事会审议通过,联系关系董事正在董事会上已回避表决,董事对本次联系关系买卖事项出具了事前承认看法,并颁发了明白同意看法;表决法式合规。本保荐机构同意本次联系关系买卖事项。本领项无需提交公司股东大会审议。